أفتر برايم / المستندات القانونية / سياسات مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب وسياسات اعرف عميلك

سياسات مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب/مكافحة تمويل الإرهاب/معرفة عميلك

وفقًا لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، نحن مطالبون بالتحقق من هويتك وعنوان إقامتك الحالي قبل التداول.

برنامج Afterprime - ALM/CTF/KYC

التحقق من هويتك.

وفقًا لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، نحن مطالبون بالتحقق من هويتك وعنوان إقامتك الحالي قبل التداول.

يجب أن تظهر بطاقة هويتك الأساسية الاسم الكامل وتاريخ الميلاد، ويجب أن يتطابق الاسم الكامل مع طلبك.

  • أمثلة على وثيقة الهوية (الهوية الأساسية):

    جواز السفر | بطاقة الهوية الوطنية | رخصة القيادة

  • أمثلة على إثبات العنوان:

    كشف حساب بنكي أو كشف حساب بطاقة ائتمان | فاتورة مرافق | مستند صادر عن الحكومة

يجب أن يكون إثبات العنوان الخاص بك صادرًا خلال آخر 120 يومًا (6 أشهر)، ويجب أن يُظهر بوضوح اسمك الكامل وعنوان إقامتك. يمكننا قبول نموذج آخر لإثبات الهوية الأساسي ولكن يجب أن يحتوي على عنوان إقامتك. يجب أن يكون إثبات الهوية ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل وقت التقديم.

الأسئلة الشائعة الشائعة

ما هي سياسات مكافحة غسل الأموال التي نلتزم بها؟

تركز سياسة وإجراءات Afterprime لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب على حول الالتزام بالمبادئ التوجيهية الدولية التي تضمن أن أن يتم الاحتفاظ بأموالك بشكل آمن، وأن مخاطر تسهيل المشروع الإجرامي إلى الحد الأدنى.

  • تراقب Afterprime الأنشطة التي تنطوي على حسابات مصرفية خارج خارج بلد تسجيل العميل.
  • لا تقبل شركة Afterprime أي مبالغ نقدية أو تصرفها تحت أي تحت أي ظرف من الظروف.
  • يقوم Afterprime بمطابقة كل حوالة مالية مع اسم الحساب الموجود في لذلك العميل، وذلك لضمان تخصيص الأموال دائمًا إلى الكيان المطابق.
  • لا يدعم برنامج Afterprime مدفوعات الطرف الثالث.
  • تحتفظ شركة Afterprime بالحق في رفض معالجة أي أي معاملة في أي مرحلة تعتقد فيها أن هناك مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب أو مخاوف جنائية. وفقًا القانون الدولي، فإن Afterprime غير ملزمة بإبلاغ العميل إذا تم الإبلاغ عن نشاط مشبوه إلى أي الهيئات التنظيمية أو القانونية ذات الصلة.

ما هي المستندات المطلوبة لفتح حساب تداول؟

يمكن فتح حساب تداول فردي بعد تقديم وثيقة هوية أساسية مثل رخصة القيادة أو وجواز السفر ووثيقة إثبات عنوان واحدة مثل وثيقة إثبات العنوان مثل أو كشف حساب بنكي.

ما هي الدول والأقاليم والولايات التي لا يقبل Afterprime تقبل العملاء من؟

لا تقبل شركة Afterprime العملاء من:

أستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكوريا الشمالية، وإيران، وأونتاريو (كندا)، وساحل العاج ساحل العاج، وروسيا، وأوكرانيا، وبورتوريكو.

كم من الوقت تستغرق الموافقة على حساب التداول Afterprime الخاص بي الخاص بي؟

تتم الموافقة على الحسابات باستخدام مزيج من التحقق الإلكتروني و التحقق اليدوي ويمكن أن يتم ذلك في بضع دقائق إذا كانت تطابقت التفاصيل المقدمة في طلبك ومستنداتك. نحن نهدف إلى الموافقة على جميع العملاء في أسرع وقت ممكن ويمكننا تقديم المساعدة على الدردشة المباشرة إذا كنت تريد الموافقة على الفور.

ما المعلومات الأخرى التي قد تجمعها Afterprime؟

قد تطلب شركة Afterprime مستندات إضافية من وقت لآخر من أجل الوفاء بالتزامات مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب. وهذا أمر طبيعي تمامًا بالنسبة لجميع المؤسسات المالية وقد يعني ذلك تقديم كشف حساب بنكي أو قسيمة تحويل كدليل على الأموال، أو مصدر الأموال، أو ما شابه ذلك.

مرحبًا بك في مجتمع التداول
الخاص بك.

اختبر منصاتنا مجانًا واقفز إلى موقعنا Discord لترى السحر يتجلى.
نحن نتطلع إلى إلى دعمك في رحلة التداول الخاصة بك.

+

إشعار العميل

تداول عقود الفروقات والعملات الأجنبية عالي المخاطر وغير مناسب لجميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر استثمارك الأولي. أي معلومات أو نصائح واردة في هذا الموقع الإلكتروني هي معلومات أو نصائح عامة بطبيعتها وقد تم تم إعدادها دون مراعاة أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. يجب أن تكون إفصاحات المخاطر والوثائق القانونية الخاصة بنا قبل اتخاذ قرار الدخول في أي معاملات مشتقات مالية.

المعلومات الواردة في هذا الموقع ليست موجهة للمقيمين في البلدان التالية: أستراليا، الولايات المتحدة الولايات المتحدة، الصين، الصين، نيوزيلندا، اليابان، وليست مخصصة للتوزيع أو الاستخدام من قبل أي شخص في أي بلد أو ولاية قضائية حيث يكون هذا التوزيع أو الاستخدام مخالفاً للقانون أو اللوائح المحلية.

شركة Afterprime Ltd (رقم تسجيل الشركة في سيشيل 8426189-1) هي شركة تاجر أوراق مالية، مرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية (FSA) بترخيص رقم SD057. المكتب المسجل لشركة Afterprime المحدودة هو 9A CT House، الطابق الثاني، بروفيدنس، ماهي، سيشيل.

شركة Afterprime Ltd (رقم تسجيل الشركة في جزر العذراء البريطانية 1519429) مرخصة لتقديم التكنولوجيا المالية وخدمات دعم الوساطة المالية. والمكتب المسجل لشركة Afterprime Ltd هو Portcullis Chambers، الطابق الرابع الطابق الرابع، مبنى إيلين سكيلتون، 3076 طريق السير فرانسيس دريك السريع، رود تاون، تورتولا، جزر فيرجن البريطانية جزر فيرجن البريطانية VG1110.

تتم معالجة المدفوعات بواسطة شركة SC Afterprime Limited، وهي شركة قبرصية مسجلة في قبرص برقم تسجيل رقمها HE 615319 ومكتبها المسجل في Archiepiskopou Makariou ΙΙΙΙΙΙΙΙ، الطابق الأول، 3026، ليماسول, قبرص.

الكيانات المذكورة أعلاه مصرح لها حسب الأصول بالعمل تحت العلامة التجارية والعلامات التجارية لشركة Afterprime.