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De acuerdo con las leyes contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, estamos obligados a verificar su identidad y su dirección actual antes de operar.
Su documento de identidad principal debe mostrar el nombre completo y la fecha de nacimiento, y el nombre completo debe coincidir con su solicitud.
Pasaporte | Documento nacional de identidad | Permiso de conducir
Extracto bancario o de tarjeta de crédito | Factura de servicios públicos | Documento emitido por el Gobierno
Su justificante de domicilio debe haber sido expedido en los últimos 120 días (6 meses) y mostrar claramente su nombre completo y dirección residencial. Podemos aceptar otro documento de identidad primario, pero en él debe figurar su dirección residencial. El documento de identidad debe tener una validez mínima de 6 meses en el momento de la presentación.
La política y los procedimientos AML/CTF de Afterprime se centran se centran en el cumplimiento de las directrices internacionales que sus fondos se mantengan seguros y que nuestro riesgo de facilitar de facilitar actividades delictivas.
Se puede abrir una cuenta de negociación individual después de proporcionar un documento de identificación principal, como el permiso de de conducir o pasaporte y un justificante de domicilio, como una o un extracto bancario.
Afterprime no acepta clientes de:
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Las cuentas se aprueban mediante una combinación de verificación verificación manual y puede hacerse en unos minutos si los datos de la solicitud y los documentos coinciden. En nuestro objetivo es aprobar a todos los clientes lo antes posible. en el chat en directo si desea que le aprobemos inmediatamente.
Afterprime puede solicitar documentos adicionales de vez en cuando con el fin de cumplir con las obligaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esto es perfectamente normal para todas las instituciones financieras y puede significar un transferencia como prueba de fondos, origen de fondos o similar. origen de los fondos o similar.
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