Afterprime / Dokumen Hukum / Kebijakan AML/CTF & KYC

Kebijakan AML / CTF / KYC

Sesuai dengan undang-undang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, kami diwajibkan untuk memverifikasi identitas dan alamat tempat tinggal Anda saat ini sebelum melakukan trading.

Afterprime - ALM/CTF/KYC

Memverifikasi Identitas Anda.

Sesuai dengan undang-undang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, kami diwajibkan untuk memverifikasi identitas dan alamat tempat tinggal Anda saat ini sebelum melakukan trading.

ID Utama Anda harus menunjukkan nama lengkap dan tanggal lahir, dan nama lengkap harus sesuai dengan aplikasi Anda.

  • Contoh dokumen identitas (ID Utama):

    Paspor | Kartu Tanda Penduduk | Surat Izin Mengemudi

  • Contoh Bukti Alamat:

    Laporan Bank atau Kartu Kredit, Tagihan Utilitas, Dokumen yang Diterbitkan Pemerintah

Bukti Alamat Anda harus diterbitkan dalam 120 hari terakhir (6 bulan), dan dengan jelas menunjukkan nama lengkap dan alamat tempat tinggal Anda. Kami dapat menerima bentuk lain dari kartu identitas utama, namun harus mencantumkan alamat tempat tinggal Anda. Bukti identitas diri harus masih berlaku setidaknya 6 bulan pada saat pengajuan.

Tanya Jawab Populer

Kebijakan AML apa yang kami patuhi?

Kebijakan dan prosedur APU/PPT Afterprime difokuskan pada kepatuhan terhadap pedoman internasional yang memastikan dana Anda disimpan dengan aman dan risiko kami memfasilitasi perusahaan kriminal diminimalkan.

  • Afterprime memantau aktivitas yang melibatkan rekening bank di luar dari negara tempat klien terdaftar.
  • Afterprime tidak menerima atau mencairkan uang tunai dalam keadaan apa pun keadaan apapun.
  • Afterprime mencocokkan setiap pengiriman uang dengan nama akun di file untuk klien tersebut, untuk memastikan bahwa dana selalu selalu dialokasikan ke entitas yang cocok.
  • Afterprime tidak mendukung pembayaran pihak ketiga.
  • Afterprime berhak untuk menolak memproses transaksi pada tahap apa pun di mana ia meyakini adanya AML/CTF atau masalah kriminal. Sesuai dengan hukum internasional, Afterprime tidak berkewajiban untuk memberi tahu klien jika aktivitas mencurigakan dilaporkan kepada badan pengatur atau badan hukum yang terkait.

Dokumen apa saja yang diperlukan untuk membuka akun trading?

Akun perdagangan individu dapat dibuka setelah memberikan dokumen identifikasi utama seperti SIM atau paspor dan satu dokumen bukti alamat seperti utilitas tagihan atau laporan bank.

Negara, wilayah, dan negara bagian mana saja yang tidak menerima klien dari?

Afterprime tidak menerima klien dari:

Australia, Amerika Serikat, Korea Utara, Iran, Ontario (Kanada), Pantai Gading Pantai Gading, Rusia, Ukraina, dan Puerto Riko.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyetujui akun trading Afterprime saya?

Akun disetujui dengan menggunakan kombinasi verifikasi elektronik dan elektronik dan verifikasi manual dan dapat dilakukan dalam beberapa menit jika rincian yang diberikan dalam aplikasi dan dokumen Anda cocok. Kami bertujuan untuk menyetujui semua pelanggan secepat mungkin dan dapat membantu melalui live chat jika Anda ingin segera disetujui.

Informasi apa lagi yang mungkin dikumpulkan oleh Afterprime?

Afterprime dapat meminta dokumen tambahan dari waktu ke waktu untuk memenuhi kewajiban Anti Pencucian Uang/Pendanaan Pencucian Uang/Pendanaan Kontra Terorisme. Ini adalah sangat normal untuk semua lembaga keuangan dan dapat berarti a rekening koran atau slip transfer sebagai bukti dana, sumber dana, sumber dana, atau sejenisnya.

Selamat datang di Komunitas Trading
Anda.

Uji platform kami secara gratis dan masuklah ke Discord untuk melihat keajaiban yang terjadi.
Kami berharap untuk mendukung Anda dalam perjalanan trading Anda.

+

Pemberitahuan Pelanggan

Trading CFD dan FX berisiko tinggi dan tidak cocok untuk semua investor. Kerugian dapat melebihi investasi awal Anda awal Anda. Setiap Informasi atau saran yang terkandung di situs web ini bersifat umum dan telah dipersiapkan tanpa mempertimbangkan tujuan, situasi keuangan, atau kebutuhan Anda. Pengungkapan Risiko dan dokumen Hukum kami harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi derivatif.

Informasi di situs ini tidak ditujukan untuk penduduk negara berikut: Australia, Amerika Serikat Amerika Serikat, Cina, Selandia Baru, Jepang, dan tidak dimaksudkan untuk didistribusikan kepada, atau digunakan oleh, siapa pun di negara atau yurisdiksi di mana distribusi atau penggunaan tersebut akan bertentangan dengan hukum atau peraturan setempat.

Afterprime Ltd (nomor registrasi perusahaan Seychelles 8426189-1) adalah Perantara Pedagang Efek, yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (FSA) dengan nomor lisensi SD057. Kantor terdaftar Afterprime Ltd adalah 9A CT House, lantai 2, Providence, Mahé, Seychelles.

Afterprime Ltd (nomor registrasi Perusahaan BVI 1519429) berwenang untuk menyediakan teknologi keuangan dan layanan dukungan broker. Kantor terdaftar Afterprime Ltd adalah Portcullis Chambers, 4th Lantai 4, Gedung Ellen Skelton, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110.

Pemrosesan pembayaran dilakukan oleh SC Afterprime Limited, sebuah perusahaan berbadan hukum Siprus dengan registrasi nomor HE 615319 dan kantor terdaftar di Archiepiskopou Makariou ΙΙΙ, 160, Lantai 1, 3026, Limassol, Siprus.

Entitas-entitas di atas diberi wewenang untuk beroperasi di bawah merek dan merek dagang Afterprime.