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Políticas AML / CTF / KYC

De acordo com as leis de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, somos obrigados a verificar a sua identidade e o seu endereço residencial atual antes de negociar.

Afterprime - ALM/CTF/KYC

Verificar a sua identidade.

De acordo com as leis de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, somos obrigados a verificar a sua identidade e o seu endereço residencial atual antes de negociar.

O seu documento de identificação principal deve indicar o nome completo e a data de nascimento, e o nome completo deve corresponder à sua candidatura.

  • Exemplos de documentos de identidade (identificação primária):

    Passaporte | BI nacional | Carta de condução

  • Exemplos de comprovativos de morada:

    Extrato bancário ou de cartão de crédito | Conta de serviços públicos | Documento emitido pelo governo

O seu comprovativo de morada deve ter sido emitido nos últimos 120 dias (6 meses) e indicar claramente o seu nome completo e endereço residencial. Podemos aceitar outra forma de identificação principal, mas esta deve conter o seu endereço residencial. O comprovativo de identificação deve ser válido durante, pelo menos, 6 meses no momento da apresentação.

FAQs populares

Quais são as políticas AML que seguimos?

A política e os procedimentos AML/CTF da Afterprime estão centrados em torno da adesão às directrizes internacionais que garantem que seus fundos são mantidos em segurança e nosso risco de facilitar de facilitar o empreendimento criminoso é minimizado.

  • A Afterprime controla a atividade que envolve contas bancárias fora do país de registo do cliente.
  • A Afterprime não aceita nem desembolsa dinheiro em qualquer circunstâncias.
  • O Afterprime faz corresponder cada remessa ao nome da conta conta registada para esse cliente, de modo a garantir que os fundos são sempre atribuídos à entidade correspondente.
  • O Afterprime não suporta pagamentos de terceiros.
  • A Afterprime reserva-se o direito de recusar o processamento de uma transação em qualquer fase em que acredite haver uma AML/CTF ou preocupação criminal. De acordo com o internacional, a Afterprime não é obrigada a informar o cliente cliente se a atividade suspeita for comunicada a qualquer organismos reguladores ou legais correspondentes.

Que documentos são necessários para abrir uma conta de negociação?

Uma conta de negociação individual pode ser aberta após a apresentação de um documento de identificação principal, como a carta de condução ou passaporte e um comprovativo de morada, como uma fatura de serviços fatura ou extrato bancário.

De que países, territórios e estados o Afterprime não aceita clientes?

A Afterprime não aceita clientes de:

Austrália, EUA, Coreia do Norte, Irão, Ontário (Canadá), Costa do Marfim Costa do Marfim, Rússia, Ucrânia e Porto Rico.

Quanto tempo demora a aprovação da minha conta de negociação Afterprime conta Afterprime?

As contas são aprovadas através de uma combinação de verificação eletrónica e eletrónica e manual e pode ser feita em poucos minutos se os se os dados fornecidos na sua candidatura e documentos corresponderem. O nosso O nosso objetivo é aprovar todos os clientes o mais rapidamente possível e podemos ajudar no chat em direto se pretender ser aprovado imediatamente.

Que outras informações podem ser recolhidas pelo Afterprime?

A Afterprime pode solicitar ocasionalmente documentos adicionais a fim de cumprir as obrigações em curso em matéria de branqueamento de capitais/financiamento do terrorismo. Isto é perfeitamente normal para todas as instituições financeiras e pode significar um pode significar um extrato bancário ou um recibo de transferência como prova de fundos, fonte de fundos, ou similar.

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Estamos ansiosos por para o apoiar na sua jornada de negociação.

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Aviso ao cliente

A negociação de CFDs e FX é de alto risco e não é adequada para todos os investidores. As perdas podem exceder o seu investimento inicial investimento inicial. Qualquer informação ou conselho contido neste sítio Web é de natureza geral e foi foi preparada sem ter em conta os seus objectivos, situação financeira ou necessidades. As nossas informações sobre riscos e documentos legais devem ser devem ser considerados antes de decidir participar em quaisquer transacções de derivados.

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A Afterprime Ltd (número de registo de empresa das Seicheles 8426189-1) é um negociante de valores mobiliários, autorizado pela Autoridade dos Serviços Financeiros (FSA) com o número de licença SD057. A sede social da Afterprime Ltd é 9A CT House, 2nd floor, Providence, Mahé, Seychelles.

A Afterprime Ltd (BVI Company registration number 1519429) está autorizada a prestar serviços de tecnologia financeira e serviços de apoio à corretagem. A sede social da Afterprime Ltd é Portcullis Chambers, 4th Floor, Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas VG1110. Islands VG1110.

O processamento do pagamento é efectuado pela SC Afterprime Limited, uma empresa constituída em Chipre com o número de registo número HE 615319 e sede social em Archiepiskopou Makariou ΙΙΙ, 160, 1st Floor, 3026, Limassol, Chipre.

As entidades acima referidas estão devidamente autorizadas a operar sob a marca e marcas registadas Afterprime.