Chính sách AML / CTF / KYC

Chính sách và thủ tục AML / CTF sau đó được tập trung xung quanh việc tuân thủ các hướng dẫn quốc tế đảm bảo Tiền của bạn được giữ an toàn và rủi ro của chúng tôi trong việc tạo điều kiện doanh nghiệp hình sự được giảm thiểu.

• Afterprime giám sát hoạt động liên quan đến tài khoản ngân hàng bên ngoài của quốc gia đăng ký của khách hàng.
• Afterprime không chấp nhận hoặc giải ngân tiền mặt theo bất kỳ hoàn cảnh.
• Afterprime khớp từng lần chuyển tiền vào tên tài khoản trên nộp hồ sơ cho khách hàng đó, để đảm bảo rằng tiền luôn luôn được phân bổ cho thực thể phù hợp.
• Afterprime không hỗ trợ thanh toán của bên thứ ba.
• Afterprime có quyền từ chối xử lý giao dịch ở bất kỳ giai đoạn nào mà nó tin rằng có một AML / CTF hoặc mối quan tâm hình sự. Phù hợp với luật pháp quốc tế, Afterprime không có nghĩa vụ phải thông báo cho khách hàng nếu hoạt động đáng ngờ được báo cáo cho bất kỳ các cơ quan quản lý hoặc pháp lý tương ứng.

Một tài khoản giao dịch cá nhân có thể được mở sau khi cung cấp một tài liệu nhận dạng chính như bằng lái xe hoặc hộ chiếu và một giấy tờ chứng minh địa chỉ như tiện ích hóa đơn hoặc sao kê ngân hàng.

Afterprime không chấp nhận khách hàng từ:

Úc, Mỹ, Bắc Triều Tiên, Iran, Ontario (Canada), Ngà voi Bờ biển, Nga, Ukraine và Puerto Rico.

Tài khoản được phê duyệt bằng cách sử dụng kết hợp điện tử và Xác minh thủ công và có thể được thực hiện trong vài phút nếu Chi tiết được cung cấp trong đơn đăng ký và tài liệu của bạn phù hợp. Chúng ta nhằm mục đích phê duyệt tất cả khách hàng càng nhanh càng tốt và có thể giúp đỡ trên trò chuyện trực tiếp nếu bạn muốn được phê duyệt ngay lập tức.

Afterprime có thể yêu cầu các tài liệu bổ sung theo thời gian để đáp ứng tình trạng chống tiền đang diễn ra Nghĩa vụ tài trợ rửa tiền / chống khủng bố. Đây là Hoàn toàn bình thường đối với tất cả các tổ chức tài chính và có thể có nghĩa là một sao kê ngân hàng hoặc phiếu chuyển khoản làm bằng chứng về tiền, nguồn gốc quỹ, hoặc tương tự.